Profilo, variazioni e rinnovi#
La sezione Profilo e rinnovi mantiene aggiornato un partecipante già ammesso. Distingue tre operazioni: aggiornamento diretto di dati non critici, richiesta di variazione soggetta ad approvazione e rinnovo periodico.
Scegliere il percorso corretto#
| Esigenza | Percorso |
|---|---|
| Correggere recapito operativo o informazione non materiale | Aggiornamento diretto, se il campo è abilitato |
| Cambiare denominazione, ruoli, autorizzazioni, modello di custodia o dati rilevanti | Richiesta di variazione |
| Riconfermare periodicamente profilo e documentazione | Rinnovo |
| Sostituire un wallet tecnico | Workflow separato di sostituzione wallet nel Core |
| Cambiare un mandato con un emittente | Gestione mandati nel Core |
Aggiornamento diretto#
Usare l’aggiornamento diretto soltanto per i campi classificati come non materiali. La schermata indica i campi ammessi. Il salvataggio produce comunque audit e timestamp.
Richiesta di variazione#
- Aprire il profilo corrente.
- Selezionare Richiedi variazione.
- Indicare la categoria del cambiamento.
- Compilare i nuovi valori nei campi strutturati.
- Spiegare ragione, decorrenza e impatto operativo.
- Allegare o referenziare le evidenze.
- Controllare il confronto “prima/dopo”.
- Inviare la richiesta.
- Monitorare lo stato fino alla decisione.
Una variazione non produce effetto centrale finché il Core non la approva. Se il cambiamento è urgente, l’escalation organizzativa non sostituisce il workflow.
Rinnovo periodico#
Il rinnovo serve a riconfermare dati, ruoli e documenti. La procedura tipica è:
Stati e scadenze#
| Stato | Significato |
|---|---|
due | Rinnovo da preparare |
submitted | Rinnovo inviato |
under_review | In verifica nel Core |
approved | Riconferma accettata |
remediation_required | Occorre integrare o correggere |
overdue | Termine superato; possono scattare limitazioni |
suspended | Partecipante o capability bloccata |
Remediation#
Quando viene richiesta remediation:
- leggere il requisito preciso;
- identificare il proprietario interno;
- non chiudere l’evento con una semplice nota;
- caricare l’evidenza richiesta;
- rispondere entro il termine;
- verificare la successiva ricevuta del Core.
Effetti delle scadenze#
Una scadenza non sempre sospende automaticamente l’intero partecipante. Può incidere su una singola capability, un ruolo, un conto o un tipo di operazione. Il quadro generale e il messaggio del Core indicano l’ambito.
Controllo mensile consigliato#
- profilo legale e contatti;
- autorizzazioni;
- evidenze con scadenza nei 90 giorni;
- mandati in scadenza;
- conti di registrazione;
- ruoli assegnati agli utenti;
- API client prossimi alla scadenza;
- eventi di remediation aperti.